证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-014
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳时间股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性
叙述或者紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和无缺性照章承担法律责
任。
垂危内容领导：
? 烟台睿创微纳时间股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025
年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日历间，振奋集结三十个交游日中有十五
个交游日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股价 39.52 元/股的 130%
（含 130%），即 51.38 元/股，已触发“睿创转债”的有条件赎回条件。
公司董事会决定本次不诈欺“睿创转债”的提前赎回权柄，不提前赎回
“睿创转债”。
? 改日六个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日），若“睿创
转债”再次触发赎回条件，公司均不诈欺提前赎回权柄。在此之后以 2025
年 8 月 28 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日从头策画，若再次
触发赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“睿创转债”
的提前赎回权柄。
一、可转债刊行上市简略
凭证中国证券监督惩处委员会出具的《对于得意烟台睿创微纳时间股份有限
公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》
（证监许可20222749 号），
公司向不特定对象刊行可转债 15,646,900 张，每张面值为东谈主民币 100 元，按面
值刊行。本次刊行可诊疗公司债券召募资金总数为 156,469.00 万元（含刊行费
用），骨子召募资金净额东谈主民币 155,479.06 万元。上述召募资金已一起到位，信
永中庸司帐师事务所（特殊正常合资）已对本次刊行的召募资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳时间股份有限公司考据答复》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文得意，公司 156,469.00
万元可诊疗公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。
凭证相关规定和公司《向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募融会书》的约
定，公司本次刊行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可诊疗为本公司股票。
“睿创转债”的运行转股价为 40.09 元/股。鉴于公司已完成 2020 年限度性
股票引发筹画初度授予部分第二个及预留授予部分第一个包摄期的股份登记工
作，公司授予 131 名引发对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750
变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分配有谋划股权登记日详情为
每股派发现款红利 0.11 元（含税），睿创转债的转股价钱由 40.09 元/股调整为
励筹画初度授予部分第三个及预留授予部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司
总股本 447,304,079 股加多至 448,438,515 股，睿创转债的转股价钱由 39.92
元/股调整为 39.87 元/股；鉴于公司 2023 年年度权益分拨有谋划股权登记日为
中 5,897,900 股股份，骨子参与分配的股本数为 442,540,615 股，本次各别化
分成编造分拨的每股现款红利≈0.1184 元/股，睿创转债的转股价钱由 39.87
元/股调整为 39.75 元/股；鉴于公司 2024 年半年度利润分配有谋划为：以施行
中的股份）为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.55 元（含税），睿创转债的
转股价钱由 39.75 元/股调整为 39.70 元/股；鉴于公司已于 2024 年 12 月 20 日
完成了 2022 年限度性股票引发筹画初度授予部分第一个包摄期的包摄登记手续，
公司总股本 450,833,346 股加多至 454,922,651 股，睿创转债的转股价钱由
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
凭证公司《向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募融会书》的商定，在本次
刊行的可诊疗公司债券转股期内，若是公司 A 股股票集结三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)，或本次刊行的可
诊疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券。
（二）赎回条件触发情况
公司的股票自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日历间，振奋集结三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股价 39.52 元/股
的 130%（含 130%），即 51.38 元/股，已触发“睿创转债”的有条件赎回条件。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议次第
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“睿创转债”的议案》，公司迷惑现时二级市集情况及公司实
际坐褥谋划情况，为保护宽阔投资者利益，决定不诈欺“睿创转债”的提前赎回
权柄，且在改日六个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日），若“睿
创转债”再次触发赎回条件，公司均不诈欺提前赎回权柄。
四、公司骨子限度东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、
高档惩处东谈主员在赎回条件振奋前的六个月内交游“睿创转债”的情况
在本次“睿创转债”振奋提前赎回条件前的六个月内（即 2024 年 8 月 28
日至 2025 年 2 月 27 日），公司骨子限度东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、
董事、监事、高档惩处东谈主员不存在交游“睿创转债”的情况。
五、风险领导
以 2025 年 8 月 28 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日从头策画，若再
次触发赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“睿创转债”的提前
赎回权柄。敬请宽阔投资者详备了解可转债赎回条件过甚潜在影响，实时顺心公
司后续公告，防御投资风险。
特此公告。
烟台睿创微纳时间股份有限公司
董事会
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